Pressmeddelanden

2011-04-27

Årsstämma i LinkTech AB (publ)

Aktieägarna i LinkTech AB (publ) kallas härmed till årsstämma.

Tid:    Onsdagen den 18 maj 2011 kl 17⁰⁰.

Plats: Mjärdevi Science Park, Wallenbergs gata 4, Linköping (Cendio ABs lokaler).

Program:

Årsstämma 17⁰⁰
Företagspresentation 17³⁰
 - Cambio Healthcare Systems AB (publ)
 

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast tisdagen den 12 maj 2011, dels göra anmälan om deltagande i stämman senast fredagen den 13 maj 2011 per e-post till: erik.gustafsson@linktech.se, alternativt per telefon 013-13 64 40.Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få deltaga i årsstämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 12 maj 2011. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.      Stämmans öppnande.

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Godkännande av dagordningen.

5.      Val av minst en justeringsman.

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.      Verkställande direktörens anförande.

8.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

9.      Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

10.    Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den  fastställda balansräkningen.

11.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12.    Fastställelse av arvoden till styrelse och revisor.

13     Fastställelse av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

14.    Val av styrelseledamöter och suppleanter.

15.    Beslut om ändring i bolagsordningen.

15.    Övriga frågor.

16.    Stämmans avslutande.

Punkt 10

Styrelsen föreslår för räkenskapsåret 2010 en utdelning med 1 krona 50 öre per aktie, samt att måndagen den 23 maj 2011 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Punkt 15

Med anledning av de i aktiebolagslagen per den 1 januari 2011 införda reglerna om förenklat kallelseförfarande föreslår styrelsen att första stycket i § 11 i bolagsordningen ändras enligt följande:

”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Samtidigt med kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.”

Bolagsstämmans beslut avseende punkten 15 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens förslag till beslut kommer fr o m måndagen den 2 maj 2011 att finnas tillgängliga hos bolaget och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Linköping i april 2011
Styrelsen