Pressmeddelanden

2009-03-17

Årsstämma i LinkTech AB (publ)

Aktieägarna i LinkTech AB (publ) kallas härmed till årsstämma.

Tid:      Tisdagen den 21 april 2009 kl 17⁰⁰.

Plats:  Scandic City, Linköping, Gamla Tanneforsvägen 51

Program:      Årsstämma 17⁰⁰
Företagspresentationer 17³⁰
 - OPIC com AB
 - Cambio Healthcare Systems AB (publ)
Lättare förtäring 18⁰⁰
 

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast onsdagen den 15 april 2009,

dels göra anmälan om deltagande i stämman senast fredagen den 17 april 2009 per e-post till: erik.gustafsson@linktech.se, alternativt per telefon 013-13 64 40.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få deltaga i årsstämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 15 april 2009. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.      Stämmans öppnande.

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Godkännande av dagordningen.

5.      Val av minst en justeringsman.

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.      Verkställande direktörens anförande.

8.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

9.      Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

10.    Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den  fastställda balansräkningen.

11.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12.    Fastställelse av arvoden till styrelse och revisor.

13     Fastställelse av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

14.    Val av styrelseledamöter och suppleanter.

15.    Övriga frågor.

16.    Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 10

Styrelsen föreslår för räkenskapsåret 2008 en utdelning med 1 krona per aktie, samt att fredagen den 24 april 2009 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Punkt 14

Inför varje årsstämma samråder nomineringskommittén med LinkTechs större aktieägare gällande förslag till val av ledamöter och revisorer samt förslag till ersättning till dessa. Nomineringskommittén inför 2009 års årsstämma består av Hans Franzén, Eric Douglas, Sven-Olof Johansson och Per-Håkan Börjesson.

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens förslag till beslut kommer fr o m måndagen den 6 april 2009 att finnas tillgängliga hos bolaget och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Linköping i mars 2009

Styrelsen