Pressmeddelanden

2008-04-14

Årsstämma i LinkTech AB (publ)

Aktieägarna i LinkTech AB (publ) kallas härmed till årsstämma.

Tid:      Torsdagen den 15 maj 2008 kl 17⁰⁰.

Plats:  Scandic City, Linköping, Gamla Tanneforsvägen 51

Program:      Årsstämma 17⁰⁰

Därefter företagspresentation OPIC COM AB och lättare förtäring
 

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

dels vara registrerad i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 9 maj 2008,

dels göra anmälan om deltagande i stämman senast måndagen den 12 maj 2008 per e-post till: erik.gustafsson@linktech.se, alternativt per telefon 013-13 64 40.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få deltaga i årsstämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC senast den 9 maj 2008. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.      Stämmans öppnande.

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Godkännande av dagordningen.

5.      Val av minst en justeringsman.

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.      Verkställande direktörens anförande.

8.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

9.      Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

10.    Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den  fastställda balansräkningen.

11.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12.    Fastställelse av arvoden till styrelse och revisor.

13     Fastställelse av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

14.    Val av styrelseledamöter och suppleanter.

15.    Övriga frågor.

16.    Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 10

Styrelsen föreslår för räkenskapsåret 2007 en utdelning med 50 öre per aktie, samt att tisdagen den 20 maj 2008 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Punkt 14

Inför varje årsstämma samråder nomineringskommittén med LinkTechs större aktieägare gällande förslag till val av ledamöter och revisorer samt förslag till ersättning till dessa. Nomineringskommittén inför 2008 års årsstämma består av Hans Franzén, Eric Douglas, Sven-Olof Johansson och Per-Håkan Börjesson.

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens förslag till beslut kommer fr o m måndagen den 21 april 2008 att finnas tillgängliga hos bolaget och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Linköping i april 2008

Styrelsen