Pressmeddelanden

2007-04-02

Årsstämma i LinkTech AB (publ)

Aktieägarna i LinkTech AB (publ) kallas härmed till årsstämma.

Tid:      Måndagen den 7 maj 2007 kl 17⁰⁰.

Plats:  Quality Hotel Ekoxen, Klostergatan 68, Linköping

Program:      Årsstämma 17⁰⁰
Lättare förtäring 18⁰⁰

                      Företagspresentationer 18³⁰
- OPIC COM AB
- Cambio Healthcare Systems AB (publ)

 

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

dels vara registrerad i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 30 april 2007,

dels göra anmälan om deltagande i stämman senast torsdagen den 3 maj 2007 per e-post till: erik.gustafsson@linktech.se, alternativt per telefon 013-13 64 40.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få deltaga i årsstämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC senast den 30 april 2006. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.       Stämmans öppnande.

2.       Val av ordförande vid stämman.

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.       Godkännande av dagordningen.

5.       Val av minst en justeringsman.

6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.       Verkställande direktörens anförande.

8.       Förslag till beslut om strategiinriktning.

9.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

10.     Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

11.     Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den  fastställda balansräkningen.

12.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

13.     Fastställelse av arvoden till styrelse och revisor.

14.     Fastställelse av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

15.     Val av styrelseledamöter och suppleanter.

16.     Förslag till beslut om minskning av reservfonden.

17.     Övriga frågor.

18.     Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8

Styrelsen föreslår en ändrad strategiinriktning, innebärande att styrelsen får i uppdrag att arbeta ut värdena i bolagets aktieinnehav.

Punkt 14

Styrelsen föreslår för räkenskapsåret 2006 en utdelning med 1 krona 50 öre per aktie, samt att torsdagen den 10 maj 2007 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Punkt 15

Inför varje årsstämma samråder nomineringskommittén med LinkTechs större aktieägare gällande förslag till val av ledamöter och revisorer samt förslag till ersättning till dessa. Nomineringskommittén inför 2007 års årsstämma består av Robert Forchheimer, Eric Douglas, Sven-Olof Johansson och Per-Håkan Börjesson.

Punkt 16

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av reservfonden med 42.031.594 kronor och att minskningsbeloppet avsätts till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens förslag till beslut kommer fr o m tisdagen den 10 april 2007 att finnas tillgängliga hos bolaget och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Linköping i april 2007

Styrelsen