Pressmeddelanden

2006-04-21

Årsstämma i LinkTech AB (publ)

Aktieägarna i LinkTech AB (publ) kallas härmed till årsstämma.

Tid:      Måndagen den 29 maj 2006 kl 17⁰⁰.

Plats:  Quality Hotel Ekoxen, Klostergatan 68, Linköping, 013-25 26 00

Program:        Årsstämma 17⁰⁰
   Lättare förtäring 18⁰⁰

                      Företagspresentationer 18³⁰
- OPIC COM AB
- Cambio Healthcare Systems AB (publ)

 

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

dels vara registrerad i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 22 maj 2006,

dels göra anmälan om deltagande i stämman senast tisdagen den 23 maj 2006 per e-post till: erik.gustafsson@linktech.se, alternativt per telefon 013-13 64 40.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få deltaga i årsstämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC senast den 22 maj 2006. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.       Stämmans öppnande.

2.       Val av ordförande vid stämman.

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.       Godkännande av dagordningen.

5.       Val av minst en justeringsman.

6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.       Verkställande direktörens anförande.

8.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

9.       Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

10.     Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

11.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12.     Fastställelse av arvoden till styrelse och revisor.

13.     Fastställelse av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

14.     Val av styrelseledamöter och suppleanter.

15.     Förslag till beslut om minskning av reservfonden.

16.     Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

17.     Övriga frågor.

18.     Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 10

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2005.

 

Punkt 14
Inför varje årsstämma samråder nomineringskommittén med LinkTechs större aktieägare gällande förslag till val av ledamöter och revisorer samt förslag till ersättning till dessa. Nomineringskommittén inför 2006 års årsstämma består av Robert Forchheimer, Eric Douglas och Sven-Olof Johansson.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av reservfonden med 2.084.062,78 kronor för att täcka förlust som ej täcks av fritt eget kapital.

Punkt 16

Styrelsen föreslår att bolagsordningen anpassas till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft vid årsskiftet. Styrelsens förslag innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med en bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget, att styrelseledamöternas respektive revisorernas mandattid tas bort, att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet, att aktieägare som vill delta på bolagsstämma skall vara upptagen i aktieboken fem vardagar före bolagsstämman, att aktieägarna skall ha företrädesrätt även vid kvittningsemissioner samt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, anpassning till aktiebolagslagens definition av avstämningsbolag samt vissa ändringar av redaktionell karaktär.

Bolagsstämmans beslut avseende punkten 16 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens förslag till beslut kommer fr o m måndagen den 15 maj 2006 att finnas tillgängliga hos bolaget och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Linköping i april 2006

Styrelsen