Pressmeddelanden


2005-02-28

Bolagsstämma i LinkTech AB (publ)

Aktieägarna i LinkTech AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma.

Tid: Måndagen den 4 april 2005 kl 17:00.

Plats: IT-ceum, Mjärdevi Center,Teknikringen 10, Linköping, 013-286825

Program:     Bolagsstämma 17:00
                    Lättare förtäring 18:30
                    Företagspresentationer 19:00
                   - Metrima AB
                   - OPIC COM AB
                   - Cambio Health Care Systems AB
                   - Pergas AB
                   - Ingate Systems AB
ANMÄLAN
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall
dels vara registrerad i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast 24 mars 2005,
dels göra anmälan om deltagande i stämman senast onsdagen den 30 mars 2005 per e-post till: office@linktech.se, alternativt per telefon 013-13 64 40.
Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få deltaga i bolagsstämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC senast den 24 mars 2005. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordningen.
  5. Val av minst en justeringsman.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Verkställande direktörens anförande.
  8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
  9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
  10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den     fastställda balansräkningen.
  11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  12. Fastställelse av arvoden till styrelse och revisor.
  13. Fastställelse av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
  14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
  15. Val av revisorer
  16. Förslag till beslut om nedsättning av överkursfonden.
  17. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
  18. Övriga frågor.
  19. Stämmans avslutande.



STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 10
Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2004.

Punkt 14
Inför varje ordinarie bolagsstämma samråder nomineringskommittén med LinkTechs större aktieägare gällande förslag till val av ledamöter och revisorer samt förslag till ersättning till dessa. Nomineringskommittén inför 2005 års bolagsstämma består av Robert Forchheimer och Lars Karlsson.

Punkt 16
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedsättning av överkursfonden med 3.374.623:71 kronor för att täcka sådan förlust enligt fastställd balansräkning som ej täcks av fritt eget kapital.

Punkt 17
Styrelsen föreslår att det i bolagsordningens § 3, vilken har följande lydelse ”Föremål för bolagets verksamhet är att som partner eller på annat sätt medverka till utvecklingen av företag och därmed förenlig verksamhet”, läggs till att bolagets verksamhet även är att äga och förvalta fast och lös egendom.


Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens förslag till beslut kommer fr o m fredagen den 18 mars 2005 att finnas tillgängliga hos bolaget och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Linköping i februari 2005

Styrelsen






























Till toppen